Regulácia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti - Yana Daudrikh

14.9 €

Témou vedeckej monografie "Regulácia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu v korelácii uplatnenia zvýšenej starostlivosti o klienta" je parciálna časť oblasti regulácie ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu zameraná na vykonávanie starostlivosti o klienta, s ktorým sa spája existencia faktorov zvýšeného rizika. V obsahu predloženej publikácie autorka hlbšie analyzuje problematiku vykonávania dostatočnej starostlivosti vo vzťahu k vysokorizikovým klientom a s tým súvisiacu aplikáciu opatrení zo strany povinnej osoby za účelom zmiernenia existujúcich rizík legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Zároveň osobitná časť vedeckej monografie je venovaná procesu realizácie výkonu dohľadu a kontroly zo strany Finančnej spravodajskej jednotky a Národnej banky Slovenska nad plnením ohlasovacej povinnosti povinnými osobami. Teoretická časť sa tak prelína do existujúcich aplikačných problémov a záverov de lega ferenda. Vedecká monografia tak poskytuje komplexný pohľad na súčasnú reguláciu spôsobu vykonávania opatrení povinnou osobou vo vzťahu k vysokorizikovým klientom, a to tak z pohľadu medzinárodnej, európskej, ako aj vnútroštátnej právnej úpravy. Vedecká monografia je určená odbornej verejnosti a všetkým osobám, ktoré majú o predmetnú problematiku záujem.

Podobné produkty

Již třetí vydání komentáře k zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu reflektuje poslední velkou novelu z roku 2020, kterou byla transponována 5. AML směrnice. Autoři v něm poskytují odpovědi na otázky...
74.73 €
Finančný trh ako oblasť, ktorá stimuluje, resp. determinuje hospodársky rast, prosperitu a aj celkový vývoj a dynamiku podnikateľských či spoločenských aktivít, je neoddeliteľnou súčasťou finančného systému každého štátu, pričom v budúcnosti bude zohrávať čoraz...
18.4 €
Predkladaná publikácia prináša komplexné a aktuálne spracovanie problematiky právnej regulácie činnosti samostatného finančného agenta. Osobitnú pozornosť venuje otázkam dohľadu, obchodného záväzku vo finančnom sprostredkovaní a zodpovednostným vzťahom vznikajúcim...
18.99 €
L. E. Modesitt, Jr., bestselling author of Saga of Recluce and the Imager Portfolio, continues the Grand Illusion, a gaslamp political fantasy series the Grand Illusion (Isolate, Councilor, Contrarian).Fifty years after the establishment of the Imperium, and...
29.49 €
A timely re-examination of the pros and cons of legalizing drug use. Combining a unique visual approach with carefully constructed narrative text, this book provides a survey of the history of drug use, a review of the impact of the war on drugs, an appraisal...
16.95 €
Holding out for a hero? Eh, not so much. Felicity Hart doesn’t have the time or inclination for love. She’s too busy working her butt off to complete her Master’s Degree. So what is she doing at a Halloween party dressed like a Cinderella-wanna-be when she...
3.07 €
Publikácia sa venuje legálnym aspektom diagnózy HIV s osobitnou pozornosťou na ľudskoprávny rozmer . Osobitná časť publikácie sa venuje trestnému právu a niektorým porovnaniam v iných štátoch. Monografia zároveň je manuál pre pacienta s touto diagnózou. Zároveň...
11.2 €
Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých...
15.66 €
LIME LINE 1/2 rýchlospojka s nastavením stop a uhla. Môžu byť namontované na dvoch koncoch hadice, čo vám umožní rýchlo pripevniť ďalšie zavlažovacie komponenty. Rýchlospojka je vybavená vhodne profilovanými zubami, ktoré zabezpečujú pevnú inštaláciu tenkostenných...
2.19 €